Тэд яагаад Алексей Френкелийг оруулсан бэ? Frenkel Alexey: намтар, хувийн амьдрал

Алексей Эфимович Френкел ОЖСК-ийн VIP банкны удирдах зєвлєлийг удирдаж байсан Оросын сайн хєрєнгє оруулагч юм. 2007 онд тэрээр Андрей Козловыг алсан хэргээр сэжиглэн баривчлагджээ. Шоронд 19 жил хорих ял оноосон. Энэ нийтлэл нь банкны эздийн товч намтарыг авч үзэх болно.

Хүүхдийн нас

Алексей Френкел 1971 онд Москвад төржээ. Гэвч бүхэл бүтэн гэр бүл Волск (Саратов муж) -ын жижиг хот руу нүүжээ. Эцэг эхчүүд Алексей Ефимович тэнд амьдарч, цэргийн сургуульд химийн хичээл заадаг. Volsk-д Frenkel гэр бүл нь зөвхөн эелдэг үг ярьдаг.

Алексей сургуулийн 2-р дугаарт сурч байсан. Багш нар түүнийг намуухан, хурдан, төвөгтэй хүүхэд гэж санаж байна. Үүнээс гадна Frenkel сониуч зантай, сонирхолтой байсан. Сургуульд орохоосоо өмнө Алексей шатар унших, унших, шатар тоглох, математикийн мэдлэгийг сайн мэддэг байсан. Тэгээд долдугаар ангидаа хүү аравны нэгийг сурсан хүмүүст зориулж тест хийсэн. Тэр үеэс хойш багш нарыг шалгаж, нарийн төвөгтэй асуултуудыг асууж, номын санд хайж олох хариултыг нь шалгаж байв.

Ажил

1992 онд Frenkel Alexei Москвагийн Улсын Их Сургуулийн эдийн засгийн хэлтсийг төгссөн бөгөөд тэр даруй ОХУ-ын хамтарсан хувьцаат компанид ажилд оржээ. Жилийн дараа залуу эр "Нефтнаной" санхүүгийн байгууллагад шилжсэн бөгөөд тэрээр валютын хэлтсийн дарга болсон. 1994-1995 онд Frenkel банкны ТУЗ-ийн орлогч даргаар ажиллаж байсан. Үүний зэрэгцээ тэрээр ерөнхий нягтлан бодогчоор ажилласан.

"VIP банк"

2000 онд Frenkel Alexei "Visa" санхүүгийн байгууллагад ирэв. Дараа нь эдийн засагч түүнийг "VIP Bank" нэртэй болгож, ТУЗ болон удирдах зөвлөлийн гишүүнээр элссэн. Мөн Алексей Эфимович энэ байгууллагад ЯББ-ын оролцогчдын (хадгаламжийн даатгалын систем) тоог оруулахыг хүссэн. Гэвч Андрей Козлов (ОХУ-ын Төв банкны орлогч даргын) хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарлаа.

2006 оны дундуур хууль зөрчсөнтэй холбоотойгоор тусгай зөвшөөрлийг VIP банкнаас хүчингүй болгосон. Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ үед санхүүгийн байгууллагын бүх үйлчлүүлэгчид Европроминвестийн үйлчилгээнд шилжсэн гэж мэдээлсэн. "SmartMani" сэтгүүлд өгүүлсэнчлэн, "Frenkel empire" -ын нэг хэсэг нь бизнес эрхлэгчдэд мөнгө олоход нь тусалсан олон тооны зээлийн институтийн нэг юм.

Europrominvest

2005 онд энэ банк хууль сахиулах байгууллагыг сонирхож байсан. Дараа нь хянан шалгагч нар бэлэн мөнгөний машин, бэлэн мөнгөний бүртгэлд бэлэн мөнгөний баримтыг зохион байгуулдаггүй. Гэвч "Европроминвест" -т хориг тавьсан юм. "SmartMani" сэтгүүлийн мэдээлснээр, Frenkel Alexei энэ байгууллагад "Apoalim Bank" байгууллагын ипотекийн байгууллагад зарагдахыг оролдсон ч Андрей Козлов энэ асуудлыг саатуулав.

2006 оны 11-р сард Тєв банкны орлогч дарга нь тусгай зєвшєєрєл болон Europrominvest-ийг цуцалжээ. Үүний гол шалтгаан нь эргэлзээтэй шинжтэй ажил гүйлгээний хүрээнд 38 тэрбум рубль үйлчлүүлэгчдийг шилжүүлэх явдал байв. Эдгээр үйл явдлуудын дараа Алексей Эфимович "SmartMani" сэтгүүл дээр ном бичихийг гуйхаар шийдсэн. Франк банкны гаргасан хэвлэлийн мэдээнд Frenkel-ийн эзэнт гүрэн байгаагүй бөгөөд санхүүжүүлэгчийн ах Европроминвестэд ажиллаж байжээ.

Төв банкны орлогч дарга алсан

2006 оны 9-р сард Андрей Козлов алагдсан юм. Маргааш нь тэр эмнэлэгт нас барав. Мөн жолооч Александр Семёнов нас баржээ. Хvний аллагын тухайд ОХУ-ын прокурорын ерєнхий газар 105-р зvйлийн 2-р зvйлийн дагуу эрvvгийн хэргийг нээсэн.

Сарын дараа баривчлагдсан хүмүүсийг баривчилсан байна. Арваннэгду-арванхоёрдугаар сард мөрдөн байцаалтын үед мөрдөн байцаагч, гэмт хэрэгтний хооронд зуучлагч байсан хэд хэдэн сэжигтэн байсан. Жилийн эцэс гэхэд Козловын аллага хэргийг шийдсэн гэж Юрий Чайка мэдэгдэв.

Баривчлах

2007 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Прокурорын Ерөнхий газар үйл ажиллагааны болон мөрдөн байцаалтын арга хэмжээний үеэр үйлчлүүлэгчдийг баривчлах талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн. Россиягийн сувагтай хийсэн ярилцлагаас харахад Чаика ойрын ирээдүйд гэмт хэрэгт холбогдсон хэд хэдэн хүнийг баривчлах боломжийг үгүйсгэсэнгүй. Тэр өдөр банкирийн өмгөөлөгч Игорь Трунов, үйлчлүүлэгчээ үйлчлүүлэгч гэж үздэг гэжээ. Frenkel Alexei цагдан хоригдож байсан. Нэгдүгээр сарын 12-нд Москва Басманнигийн шүүх мөрдөн байцаалт явуулахдаа санхүүгийн бүтэцтэй холбоотой байсан бөгөөд гэмт хэрэгт холбогдсон гэж сэжиглэгдэж байсан Liana Askerova-ийн цагдан хорих зөвшөөрөл олгосон байна. Гурав хоногийн дараа тэр нэг байгууллага Frenkel-ийг баривчлахаар шийджээ. Коммерслэнтийн сонин шүүхэд Алексей Ифимовичийг суллахыг зөвшөөрөөгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд хэргийг бүх нотлох баримтыг устгаж, гэрчийг дарамтлахад хүргэжээ. Frenkel-ийн буруутгагдсан зvйлд зєвхєн єнцєгч Вавиловын мэдvvлэг бичжээ. Санхүүжүүлэгчийн өмгөөлөгч охиныг өөрийн үйлчлүүлэгчийг санаатайгаар илэрхийлсэн гэж мэдэгджээ.

Түншүүд

Мөрдөн байцаагч нь Фенкельд хөлсөлсөн алуурчинг хайж олоход тусалжээ. Охин нь иймэрхүү асуудалд огтхон ч эргэлзээгүй байсан тул Борис Шафраг (Украины бизнесмен) -д ханджээ. Үүний дараа бизнесмэн Богдан Погорзевский (Луганск хот дахь эрүүгийн бүтцийн төлөөлөгч) рүү явав. Тэрбээр таван мянга таван долларыг алсан байна. Александр Белокопитов, Максим Просклиад, Алексей Половинкин нар. Тэр үед тэд нийслэлд хувийн цагаар хагас цагаар ажиллаж байсан. Гурав дахь нь туршлагагүй гэмт хэрэгтэн байсан тул цагдаагийнхан тэднийг дээрэмдсэн алуурчны талбай дээр маш их ул мөр үлдээжээ. Хэдийгээр алуурчид прокурорын газрыг Шафрад албадан удирдаж байсан Погорожевский нартай хамтран ажиллахыг зөвшөөрсөн байна.

Саатуулагдсан бизнесмен гэрч болж, гэм буруугүй гэдгээ мэдэгдээгүй. Гэсэн хэдий ч, Асенверова, Борисыг баривчлах тухай судалж, түүнийг өмгөөлөгчдийн анхаарлыг татсан өмгөөлөгч авахаар эрэлхийлж эхлэв. Цагдан хоригдсны дараа тэрээр алуурчин болох Frenkele-ийн талаар мэс засалчдад хэлэв.

Татгалзах

Хэвлэлийн мэдээнд Алексей Эфимович гэрээг хөнөөсөн хэрэгт оролцож байгаагаа бүрэн үгүйсгэсэн байна. Энэ тохиолдолд түүний хүнийг татан оролцуулж, "Төв банкийг хүчтэй өрсөлдөгчийн эсрэг өдөөн хатгалга" гэж үзсэн. Үүний зэрэгцээ санхүүжүүлэгч нь VIP банкнаас тусгай зөвшөөрлийг цуцалсантай холбоотойгоор 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр шүүх хурал дээр баривчлагдсан.

2007 оны эхээр Алексей Френкел Төв Банкны орлогч даргын аллагыг зохион байгуулж байжээ. NTV сувгийн үзэж байгаагаар санхүүжүүлэгчийн гол санаа нь Содбизнесбанк, VIP банкны лицензийн үнэлгээний талаар Козловын өшөөгөө авсан юм. Эдгээр байгууллагуудыг мөнгө угаах гэмт хэргийн улмаас хаагдсаны дараа тэдний үүсгэсэн хөрөнгө оруулагчид олон тэрбумын хохирол учирсан.

Alexey Frenkel-ийн тэмдэглэл

2007 оны 1-р сард Коммерсайн банкнаас банкны тєлєєлєгчдийн эсрэг хэд хэдэн албан тушаалтнуудын эсрэг авлигын талаар мэдээлэл єгєх тєлєвлєгєєний талаар мэдээлсэн. Алексей Ефимович баривчлагдахаасаа өмнө үүнийг хийхийг хүссэн ч цаг хугацаа өнгөрөөгүй байна. Уг сонин Панамстройбанк, Роскомер-банкир, Бүс нутгийн хэтийн төлөв, Би Би Си Ди банкуудын дампуурлын үед мөнгө угаах үйл ажиллагааг Төв банкинд ажиллагсад (нэрийг нь дурдаагүй) санхүүжүүлсэн Frenkel-аас захидал хүлээн авчээ.

Александр Ефимовичын хэлснээр, Төв банк "... бэлэн мөнгөний зах зээлийг нилээд ашигтай зах зээлийг зохицуулдаг. Энэ ажиллагааг явуулж, тогтмол төлдөг, тэр төлдөг. Мөн самбар руу явахаас татгалздаг хүмүүсийг шийтгэх ". Frenkel-ийн хэлснээр, Төв банк нь ихэнх банкууд мөнгө угаах үйл ажиллагаанд оролцдог гэсэн хуурмаг санаачилгыг бий болгож, хадгалж үлдсэн юм. Энэ нь гадаад орнуудын оросын зах зээлийг нээж, гадаадад тэрбум тэрбум долларыг татан авах зорилготой байв.

Энэ сарын эцэс гэхэд энэ зүйлийн баатар Kommersant "Overseers and Supervision дээр" захидал илгээсэн байна. 2006 оны зун бол зарим эх сурвалжаас үзэхэд Алексей Френкел үүнийг бичжээ. Хадгаламжийн даатгалын систем болон Төв банкинд банкны авлига нь захиасын гол түлхүүр болсон юм. Мөн санхүүжүүлэгч нь Төв банкны хяналтан дахь хахууль өгөх арга замыг тодорхойлсон. Үнэнийг хэлэхэд, Алексей Ефимович гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн сэжиглэгдэж байсан хэд хэдэн албан тушаалтнуудын нэрийг бичсэн байна. Энэ бол Андрей Козлов, лицензийн хэлтсийн дарга асан Михаил Сухов, Росфеймониторингийн Виктор Мелниковтой харилцах орлогч дарга юм. Frenkel-ийн захидалд үндэслэн Коммерсант нь санхүүжүүлэгчийн зорилго нь тодорхой төлбөрт биш, харин банкны хяналт шалгалтын хүрээнд авлигад өртөх системийн алдаа дутагдал байгааг харуулсан. Түүнчлэн энэ нийтлэл нь энэ зүйлийн баатар болон авлигын талаархи сэдэвтэй холбоотой сэдвээр ТБҮЦ-ыг тайлбарлахаас татгалзсан байна.

Энэ нийтлэлийн дараа Алексей Френкегийн захидлуудыг доромжлон гутаахыг оролдож байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу. Энэ индикаторын дагуу "Та хэнийх вэ, банкууд байх уу?" Гэсэн гурав дахь захиасыг бичсэн байна. Өмнөх хоёрыг тасалдуулсан. Энэ тухай 2007 оны 2-р сарын 6-нд хэвлэлд нийтлэв. Тайланд тэмдэглэснээр, Алекей Ефимович Төвбанкны функцүүдийг бэлэн мөнгөөр гаргадаг бүлгүүдийн ашиг сонирхлыг харуулсан. Мессежийг нийтлэхдээ банк, нэр овог гэж нэрлэгдэхгvй байсан бєгєєд сэтгvvлчvvдийг эхний ээлжинд сольсон. Гэсэн хэдий ч тэднийг дор нь нууж байсан хүмүүсийг олж мэдэх нь хялбар байсан (жишээ нь, Kozlov-ийн аллага нь "AAK" гэж тэмдэглэсэн). Москва хотын банк хоорондын валютын холбоо (Москва) -гийн тэргүүн Алексей Мамотовын өмнө энэ хоёр захидлыг хэвлэв. Үүний зэрэгцээ энэ текст нь төлбөрийг баталгаажуулах боломжгүй дээр тулгуурласан эхний хоёр мэдээний тэмдэглэл юм.

Шийдвэр гаргах

2007 оны 3-р сарын 1-нд Прокурорын Ерөнхий газар Сэжигтнийг баривчлах хугацааг сунгуулах хүсэлтийг Базанман шүүхэд өгөхийг хүссэн. Алексей Френкел (банкир) өөрийн өмгөөлөгчөө өөр нэг хорих төв рүү шилжүүлэх хүсэлт гаргасан байна. Бодит байдал нь банкирын амьдралын талаархи хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хэд хэдэн нийтлэлүүдийн дараа бодит аюул заналхийлэлд тооцогддог. Frenkel-ийн хүсэлтийг өгсөн. Удалгүй санхүүчийг "Matrosskaya Tishina" гэж ялгасан.

2007 оны тавдугаар сард Андрей Козловыг алсан хэргийг мөрдөн байцаалт дууссан. Зургаан жүжигчин эрүүгийн хэргийн бүх материалтай танилцах боломжийг олгосон байна.

2008 оны 11-р сард энэ зүйлийн баатарыг хорин жил хорих ялаар шийтгэсэн. Бусад шүүгдэгч өөр өөр нэр томьёог 6 жилийн хугацаанд амьдралдаа хүлээн авлаа. Арван хо¸р сарын дараа шуугчид санхуужигчийн уриалгыг цуцалсан ба шийдвэр нь хучин тегелдер болов. Одоогийн байдлаар Frenkel Алексей Эфимович Лабитнянг (Yamalo-Nenets автономит тойрогт) FKU IR-8 хорих ангид ял ногдуулсан байна. Банкны ажилтан 2027 оны сүүлээр гарах болно.

Хувийн амьдрал

Frenkel Алексей, түүний намтрыг танилцуулсан нь Лариса хэмээх охинтой иргэний гэр бүлд амьдарч байжээ. (Орон сууц хайх үед хийсэн хууль эрх зүйн зөрчлийн төлөө санхүүжүүлэгчийн өмгөөлөгчдийн гомдлыг дурдсан). Хосууд хүүхэдгүй байна.